2016年5月16日，案件侦办迎来起色，一辆停靠在路边的三轮出租车引起了放工回家的专班民警易芹的留意。原本该三轮车车棚上登载了一条告白，告白内容为：“万邦公司，脚手架出租、名誉卡处事、借贷处事，电话0724—6666666。”这一告白内容与之前互联网上先容的万邦公司信息所有符合。

　　办案民警还从原案件主办单元得知：2013年至2014年3月，周某某在掇刀区一自有小楼内策划过脚手架租赁和POS机超额套现营业。在前去实地查察后，民警发明小楼已于2014年4月因旧城改革拆除。办案民警当即转换切入点，通过互联网查到万帮商业公司相干信息，信息表现该公司注册地点为掇刀区南京路22号，接洽电话为189****0101、0724—6666666。但实地查察功效再次令人扫兴，南京路22号也已被拆除。

　　2016年5月19日11时，专班民警按照侦查环境开始收网，在荆门金宁小区将犯法怀疑人周某某抓获，同步对其犯科策划场合举办查抄，抓获周某、徐某某等所有涉案怀疑人，现场查获POS机具10余部、电脑主机2台、银行一卡通150余张、网银U盾6个。

　　10月20日，湖北荆门市公安局日前破获一路操作POS机刷卡套现的特大犯科策划罪案件，涉案金额达3.5亿元，犯法怀疑人犯科牟利135万元。

　　易芹当即将环境上报专案组，专案民警随即拨通了电话6666666，扣问对方(后查明为万邦公司脚手架租赁营业认真人)套现3万元用度及公司地点。对方奉告公司在荆门商城东路**号及相干营业咨询人“徐管帐”(电话186****5188)。越日下战书，办案民警扮装成借钱客户，在万帮公司“徐管帐”的办公桌上发明白5部POS机，个中一部商户名称正是“幸科”。至此，周某某犯科策划场合确定。

　　2016年4月，中国人民银行荆门中心支行向荆门市公安局移交洗钱犯法案件线索：2014年12月至2015年8月，荆门万邦商业有限责任公司商户pos机产生流通营业504笔，流通营业金额5900余万元，在产生流通营业后资金由pos机划入再当即转出，该举动触发反洗钱监测模子，要求公安构造查处。

　　经突审，犯法怀疑人周某某及公司员工对犯科策划的事拭魅招供不讳。2013年8月以来，犯法怀疑人周某某先后以租用的掇刀区南京路某小区住民楼及自有衡宇作为万邦商业有限责任公司策划场合，通过登载告白、发放营业手刺等方法果真承揽名誉卡套现、代为还款(养卡)营业。周某某先后雇佣周某、徐某某举办套现、养卡营业操纵，操作50余部贩卖点终端机具(POS机)以虚拟流通营业的方法为名誉卡持卡人刷卡套现、养卡，从中收取刷卡金额0.5%-0.8%的手续费牟利135万，犯科策划数额达3.5亿元。

　　备案后，办案民警全面汇集犯法怀疑人周某某信息，同步摸排其犯科策划场合。办案民警发明：2014年3月，周某某因涉嫌犯科策划罪(操作pos机举办名誉卡超额套现)被荆门市公安局掇刀分局备案侦查，并于2015年5月14日被掇刀区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并赏罚金4万元。

　　荆门市公安局经侦部分敏捷受理这一线索。办案民警初查发明此反洗钱线索为操作商户POS机套现举动，怀疑工钱荆门市万邦商业有限责任公司现实节制人周某某，（龙腾锐达一卡通），且所行使的POS机具尚有商户名为楚顺、吉祥、幸科等10余部POS机，策划数额高达上亿元。2016年4月25日，荆门警方对此案备案侦查。