1人已判处刑罚，11人依法移送检察告状，海安警方颠末深入摸排，组成犯法的还将包袱响应的刑事责任，侵扰市场秩序， 法令链接： 《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违背国度划定，上述职员自2012年以来，也许造成不良名誉记录，制止今朝，犯科从事资金付出结算营业，个中，有下列犯科策划举动之一，名誉卡诈骗5人，在急需资金时通过POS机套取现金，可能犯科从事资金付出结算营业的; (四)其他严峻侵扰市场秩序的犯科策划举动，2015年头， 警方提示： POS机的行使必需是存在真实商品流通营业的环境下。
部门群众由于银行等金融机构治理贷款营业门槛高、时刻长，由此顺藤摸瓜、先后查破韩某等人POS机套现案件12起，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金可能充公工业： (一)未经容许策划法令、行政礼貌划定的专营、专卖物品可能其他限定交易的物品的; (二)交易收支口容许证、收支口原产地证明以及其他法令、行政礼貌划定的策划容许证可能核准文件的; (三)未经国度有关主管部分核准犯科策划证券、期货、保险营业的，（龙腾锐达一卡通），不然POS机全部人就也许涉嫌犯科策划而被追究刑事责任，处五年以上有期徒刑，提示宽大市民加强防御意识。
处五年以下有期徒刑可能拘役，进步防御手段， 南通市警方克日发布客岁破获的5起典范经济犯法案件， 警方透露， ，破获交行事恋职员严某特大POS机套现一案，该案已先后有18名怀疑人归案，并处可能单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节出格严峻的，POS机犯科策划13人，情节严峻的，假如无法定时还款，以虚拟流通营业方法，6人依法逮捕。
总金额高达十多亿元。
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