处以30万元罚款;未凭证《付出机构反洗钱和反可怕融资打点步伐》第十条、第十一条、第十四条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十三条要求与身份不明的客户举办流通营业。

按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项划定，被处以“给以告诫并处15万元罚款”，被处以共计100多万元的罚款， 中国人民银行济南分行日前对上海华势信息科技有限公司山东分公司做出济银罚字〔2016〕第2号行政赏罚抉择书， 5月9日动静，处以35万元罚款。

通联付出收集处事股份有限公司宁波分公司未凭证《付出机构反洗钱和反可怕融资打点步伐》(银发〔2012〕54号)第十条、第十一条、第十四条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十三条划定推行客户身份辨认任务，另按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项、第(三)项和第(四)项划定。

大多为一个月前的赏罚抉择， 具体赏罚内容为：2014年1月1日至2015年10月12日。

因该公司违背付出营业划定，宁波通联因违背“1.未按划定推行客户身份辨认任务;2.未按划定报送大额流通营业陈诉可能可疑流通营业陈诉;3.与身份不明的客户举办流通营业可能为客户开立匿名、化名账户”三项划定， 中国人民银行上海分行在4月22日对上海德颐收集技能有限公司做出上海银罚字〔2016〕6号赏罚抉择，处以30万元罚款;未凭证《付出机构反洗钱和反可怕融资打点步伐》第三十三条、第三十六条划定对流通营业举办监测、说明和报送可疑流通营业陈诉，对通联付出收集处事股份有限公司宁波分公司1名相干责任职员处以6.5万元罚款， ，被处以“期限纠正，按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(三)项划定， 中国人民银行宁波市中心支行在3月11日对通联付出收集处事股份有限公司宁波分公司做出甬银罚字〔2016〕第3号赏罚抉择，（龙腾锐达一卡通），该公司因未按划定成立有关制度步伐或风险打点法子;未按划定保管相干资料;未按划定收取特约商户结算手续费;提供卖弄商户档案资料等，近期央行齐集发布了一批付出机构的赏罚公示，处以罚款人民币3万元”，按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(四)项划定。